اللجان المنبثقة

شركة شرق للاستثمار لديها ثلاثة لجان ويمكن التعرف على دور ومسئوليات كل لجنة من هذه اللجان من خلال قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية.

1. لجنة التدقيق.
2. لجنة المخاطر.
3. لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة التدقيق – الواجبات والمسئوليات

• مراجعة البيانات المالية الدورية قبل توفيرها لمجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات إلى مجلس الإدارة، وذلك لضمان نزاهة وشفافية البيانات المالية.
• متابعة عمل المدققين الخارجيين والتأكد من أنها توفر للشركة الخدمات المنوطة بها والتي تتطلبها مراجعة الحسابات الخاصة بهم.
• مراجعة ملاحظات مدققي الحسابات الخارجيين بشأن البيانات المالية ومتابعة التدابير التي اتخذتها الإدارة التنفيذية لتصحيحها.
• دراسة المعايير المحاسبية المطبقة وانعكاس ذلك على رأيها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة في هذا الصدد.
• يشرف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من فعاليته في تنفيذ الواجبات والأنشطة على النحو المحدد من قبل مجلس الإدارة.
• المراجعة والموافقة على السياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي لدائرة التدقيق الداخلي قبل عرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
• مراجعة خطط التدقيق الداخلي المقترح من قبل المدقق الداخلي وإبداء أي ملاحظات بشأن هذه الخطة.
• مراجعة نتائج تقارير المدقق الداخلي والتي تضمن اتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة فيما يتعلق بأي الملاحظات التي أثيرت فيها.
• مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية وضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة فيما يتعلق بأي القضايا التي أثيرت فيها.
• التحقق من التزام الشركة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات المعمول بها.
• رفع الملاحظات التي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة إلى لجنة المخاطر في الوقت المناسب لمراجعتها والنظر فيها.
• الموافقة على تعيين مكتب تدقيق حسابات مستقل لمراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وإعداد تقرير الرقابة الداخلية وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال.
• الموافقة على تعيين مكتب تدقيق لمراجعة وتقييم أداء وظيفة التدقيق الداخلي للشركة بشكل دوري، مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

إدارة المخاطر – المهام والمسئوليات

• مراجعة سياسات إدارة المخاطر قبل إقراره من مجلس الإدارة، والتحقق من تنفيذ هذه السياسات على الشركة وضمان أن تكون مناسبة لحجم وطبيعة ومدى أنشطة الشركة.
• تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومراقبة أنواع المخاطر المختلفة والتي من المحتمل أن الشركة قد تواجها وذلك لتحديد أي قصور بها.
• مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى حدود المخاطر للشركة، والتأكد من أن الشركة لا تتجاوز الحد المسموح به والمعتمد من قبل مجلس الإدارة.
• مراجعة التوصيات بخصوص تحديثات الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر قبل الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
• ضمان استقلال موظفي وحدة إدارة المخاطر عن الأنشطة التي تؤدي إلى تعريض الشركة للمخاطر.
• يضمن أن وحدة إدارة المخاطر لديهم فهم كامل للمخاطر التي تواجه الشركة والعمل على زيادة وعي الموظفين من تلك المخاطر.
• ملاحظات التقارير الدورية التي تقدمها إدارة المخاطر المتعلقة بطبيعة المخاطر التي تواجه الشركة وتقديم مقترحات وتوصيات للحد من تلك المخاطر.
• •مراجعة النقاط ذات الصلة بالمخاطر والتي أثارتها لجنة التدقيق والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.
• تقرير عن أنشطة إدارة المخاطر لمجلس الإدارة على أساس منتظم، وجعل هذه التوصيات فيما يتعلق بهذه المسائل التي قد تراها اللجنة ضرورية أو مناسبة.

لجنة الترشيحات والمكافآت - المهام والمسئوليات

• التوصية بالترشيح وإعادة ترشيح لعضوية مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
• تطوير الوصف الوظيفي للسلطة التنفيذية، والغير تنفيذية والأعضاء المستقلين عن مجلس الإدارة.
• مراجعة سنوية لاشتراطات المهارات المناسبة اللازمة لمجلس الإدارة وعضوية لجان المجلس، والعمل على جذب الراغبين في شغل المناصب التنفيذية على النحو المطلوب ومراجعة هذه الطلبات مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات هيئة أسواق المال في هذا الشأن.
• التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والحفاظ على استقلاليتهم في جميع الأوقات.
• وضع سياسة واضحة للمكافآت والأجور لمجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية مع مراعاة الأحكام المرتبطة بذلك في قانون الشركات ونظامها الداخلي وتعديلاته، وضمان التنفيذ الفعال في الشركة.
• المراجعة الدورية لسياسة الأجور، وتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها، والعمل على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بالموظفين الأكفاء مهنيا بما يضمن تحقيق سياسة الشركة في النمو.
• تحديد مكافآت فئات مختلفة من شأنها أن تعطى للموظفين مثل أجر ثابت، على أساس الأداء، بالأسهم ومكافأة نهاية الخدمة إذا كان ذلك ممكنا.
• إعداد تقرير سنوي مفصل على جميع أشكال المكافأة الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كان هذا الأجر في مقابل مبالغ مالية، أو الفوائد، ومهما كانت طبيعتها أو اسمها.

more content

FINANCIAL HIGHLIGHTS

  • ANNUAL REPORTS